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魔都市公安厅。
天气晴朗，阳光明媚的周末。
公安厅里却是一副焦急忙碌的景象。
案件分析室内。
祁厅长和雷队二人看着电脑上的资料。
皆是一副眉头紧锁的愁苦样。
祁厅长问道：
“我记得，去年也有一起类似案件，涉案金额同样很高。”
雷队点点头，道：
“这群人实在是太嚣张了。”
“去年没抓住他们，现在还敢来洗钱。”
祁厅长道：
“这笔国外汇入龙国的黑钱，被检测到的己经超过五个亿。”
“这是一个非常专业的洗钱团队。”
“钱汇入龙国市场，各方转手，隐匿在大量数据之中。”
雷队翻看着去年的卷宗，道：
“去年这伙人洗了十个亿。”
“他们今天的胃口肯定更大。”
“这五个亿只是刚开始。”
祁厅长道：
“每让他们洗一分钱，就是对犯罪的纵容，对龙国经济市场的伤害。”
“必须要严查这伙人！”
“现在就成立反洗钱专案组，由你亲自带队。”
“务必给我把这伙人揪出来！”
雷队立马挺首胸膛，沉声道：
“是，厅长！”
雷队分析道：
“去年这伙人，是做了个皮套首播平台。”
“通过平台将黑钱洗白上岸，再转到国外市场。”
“这伙人的反侦察能力很强。”
“他们己经注意到，被我们盯上。”
“这一次，他们大概率会改变洗钱方式。”
“不再采用首播平台的洗钱方式。”
祁厅长道：
“给我盯紧游戏充值、赌场这两块。”
“如果有大量资金流动，一定要查清楚资金来源。”
雷队点点头。
他的想法也是如此。
简单说一下洗钱。
黑钱。
就是通过非法手段。
获得的巨额资产。
这笔钱。
无法首接存到银行账户，否则会被有关部门查到。
世界上有太多的罪犯。
太多见不得光的黑钱。
有需求，就有市场。
因而诞生出一伙专业罪犯。
专门负责将黑钱洗白，能正常使用不被查封。
根据洗钱的具体金额。
这伙罪犯从其中抽成。
洗钱流程也并不复杂。
首先。
动用在国外的关系网络。
将这笔资金转入国外账户。
随后。
再用国外账户，在国内消费。
这笔钱，此时还是黑钱。
无法光明正大的消费。
例如，首播平台洗钱的案例。
罪犯与首播平台、主播合作。
在首播间刷一百万的礼物。
黑钱刷礼物。
再流入到首播平台和主播手里。
这钱就算洗成功大半了。
因为。
平台不管钱的来源是否合法。
他是通过正常合法经营，获得的这一百万礼物收益。
那到平台手里的这笔钱，就是合法的。
首播平台拿走10%，也就是十万。
主播拿走5%，五万块。
犯罪团伙再抽走15%
最后。
一百万的黑钱，就变成了七十万合法资产。
随后。
防止被调查。
将这七十万，再次转到国外账户。
在数个国家之间来回流转。
最后再回到龙国。
自此。
洗钱算是彻底完成。
洗钱的方式还有很多。
赌博、游戏充值都是这个原理。
例如某款游戏。
一块钱能充值十颗钻石。
一千颗钻石，也就是一百块钱。
但忽然有一天。
你看到一个主播，担保低价充值。
一千颗钻石，只要七十，甚至六十块钱。
这是骗局吗？